Formation continue : Prévenir le risque de fraude dans les établissements bancaires
Informations clés
Présentation de l'organisme
Cegos, créée en 1926, est aujourd’hui leader international de la formation professionnelle et continue et propose un catalogue de 1 200 formations . L’expertise de ses consultants recouvre tous les domaines du management et du développement des compétences : ressources humaines, management et leadership, performance et organisation, efficacité individuelle et collective, marketing et commercial, management de projet, déploiement de grands dispositifs de formation en France et à l’international, ...
En 2010, notre centre de formation a formé en France et à l’international plus de 200.000 stagiaires.
Cegos emploie 1.500 collaborateurs dont 1000 consultants. Elle dispose d’un réseau de 10 filiales à l’international : Allemagne, Chine, Espagne, Royaume-Uni, Hongrie, Italie, Portugal, Pologne, République Tchèque, Suisse.
Cegos en quelques chiffres
- Un chiffre d’affaires de 175 millions d’euros en 2010
- 1.200 collaborateurs
- 1.500 consultants externes partenaires
- Une présence dans 30 pays à travers le monde.
- 20 000 entreprises clientes
- 12 000 missions par an en formation, conseil, recrutement, assessment, évaluation, études
- 200 000 personnes formées chaque année
- 50 formations certifiantes ou diplômantes
- Plus de 100 projets internationaux sur tous les continents
- 85 ans au service de nos clients
Présentation de la formation
1 - Décrypter les différentes typologies de fraudes
- Les définitions proposées par l’audit NEP 240 et l'IIA.
- Les infractions pénales les plus courantes.
- Les types et caractéristiques de fraudes.
- Le profil des fraudeurs.
2 - Maîtriser les obligations légales concernant la fraude
- Le cadre légal en vigueur: La loi Sarbanes Oxley (SOX), la loi Lagarde, FCPA, UK Bribery act, Dodd Frank Act.
- Zoom sur la loi Sapin II.
- Lutte contre la cybercriminalité.
- La responsabilité du banquier face à la fraude.
- Les contrôles et sanctions des régulateurs en matière de fraudes : AMF/ACPR.
3 - Détecter, prévenir et identifier le risque de fraudes
- Cartographie des risques de fraudes.
- Mener efficacement les investigations en cas de soupçon :
- nécessité d’un "Fraud Response Plan" ;
- les étapes d'une investigation ;
- tester des scenari de fraudes.
4 - Sécuriser vos dispositifs de prévention et de contrôle
- Mettre en place un code éthique.
- Renforcer votre KYC.
- Le dispositif du contrôle interne et de la conformité.
- Le rôle du management.
- Mettre en place des outils, des formations et des actions de sensibilisation.
- Travailler sur un PCA dédié à la fraude.
- Révision des indicateurs et outils de suivi.